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Rassegna – Casa della Legalità
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Rassegna – Casa della Legalità

Tag: riciclaggio

Caritas: istituire una white list contro usurai e mafiosi che acquistano all’asta

Posted on Settembre 3, 2021Settembre 3, 2021

Preoccupa l’avanzata della ‘pandemia sociale’. Il criminologo Di Gennaro: segnali di infiltrazione delle mafie Gualzetti (Caritas): una ‘white list’ per chi acquista immobili all’asta Allarme della Commissione antimafia su usura e aste giudiziarie. L’ultimo documento dell’organismo parlamentare sottolinea sia l’urgenza di proteggere le fasce più deboli della popolazione, che la crescente acquisizione da parte di…

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Riforma della giustizia: aste giudiziarie, famiglie a rischio e gli affari della criminalità organizzata

Posted on Agosto 14, 2021Settembre 3, 2021

Per l’associazione “Favore debitoris” un emendamento del governo contenuto nella riforma della giustizia rischia di portare allo sfratto anticipato migliaia di nuclei familiari. I timori di Caritas In nome della maggiore efficienza richiesta dall’Europa per la giustizia, si rischia di facilitare ulteriormente l’infiltrazione della mafia nelle aste giudiziarie. Lo sostengono diverse associazioni di sostegno ai…

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Covid e infiltrazioni mafiose, l’allarme della Commissione antimafia: «È un vero attacco allo Stato»

Posted on Giugno 24, 2021Settembre 3, 2021

Allarme della Commissione parlamentare Antimafia: «Nell’emergenza pandemia aumentati i sistemi di credito paralleli, il riciclaggio attraverso piccole e medie imprese, forme di violenza e aggressione» Le mafie in questa fase di emergenza Covid-19 stanno portando «un vero e proprio attacco allo Stato». È la forte denuncia della Commissione parlamentare antimafia nella relazione per la prevenzione…

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Mafia holding in Veneto: ricavi complessivi per due miliardi di euro

Posted on Maggio 5, 2021

Parbonetti in audizione al Consiglio regionale: le aziende malavitose si mangiano quelle sane. Edilizia settore largamente infiltrato, assieme al mercato immobiliare. Record di confische a Vicenza e Venezia La Quarta commissione consiliare permanente, presieduta da Andrea Zanoni (Pd), vicepresidente Roberto Bet (ZP), ha ospitato in audizione il professor Antonio Parbonetti dell’Università degli Studi di Padova. Tra Consiglio e…

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‘Ndrangheta a Reggio Emilia:beni per 20 mln confiscati a imprenditore

Posted on Maggio 3, 2021

 Beni mobili e immobili per oltre 20 milioni di euro sono stati confiscati all’imprenditore reggino Emilio Angelo Frascati ritenuto in rapporti di stretta vicinanza con la ‘ndrangheta dalla Dda guidata dal procuratore Giovanni Bombardieri. La Direzione investigativa antimafia ha eseguito il provvedimento di confisca di beni emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell’imprenditore…

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‘Ndrangheta, il denaro dei clan riciclato in Veneto. Chiesto il giudizio per 43

Posted on Aprile 16, 2021Aprile 18, 2021

L’inchiesta “Isola scaligera” su una ‘ndrina trapiantata nel Veronese ma collegata alle cosche Arena e Nicoscia Tra le cosche di ‘ndrangheta che allungano i loro tentacoli nel Nord Italia ci sono anche le ’ndrine di Isola Capo Rizzuto. Lo sottolineano gli inquirenti della Dda di Venezia che con l’operazione “Isola scaligera” ipotizzano la presenza nel…

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Petrolmafie, Oro nero, pompe bianche e traffici criminali

Posted on Aprile 8, 2021Aprile 11, 2021

Nella sua ultima relazione, che lavialibera ha potuto leggere in anteprima, la Direzione nazionale antimafia sottolinea come l’interesse delle mafie nel contrabbando di petrolio “è sempre più in crescita”. Con la crisi l’Organismo di monitoraggio sulle infiltrazioni criminali nell’economia ritiene il settore “ulteriormente vulnerabile” Dietro le “pompe bianche”, quelle che vendono benzina a prezzi convenienti,…

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Petrolmafie spa, l’alleanza tra Camorra e ’Ndrangheta: 70 arresti e sequestri per 1 miliardo

Posted on Aprile 8, 2021Aprile 11, 2021

L’operazione è frutto di 4 diverse indagini, coordinate dalle diverse Procure antimafia di Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Roma e dalla Direzione nazionale antimafia I finanzieri dei Comandi provinciali di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, unitamente ai finanzieri dello Scico e ai Carabinieri del Ros, coordinati dalle rispettive Direzioni Distrettuali Antimafia e dalla Procura…

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‘Ndrangheta, riciclaggio in Piemonte: denunciata famiglia calabrese

Posted on Aprile 5, 2021Aprile 5, 2021

Cinque le persone coinvolte. I carabinieri stanno ricostruendo il percorso dei flussi di denaro per individuarne provenienza e destinazione Riciclavano denaro attraverso tre lavanderie presenti nei centri commerciali della provincia di Alessandria. I carabinieri hanno denunciato un uomo di 41anni, calabrese e residente a Novi Ligure, insieme alla sua famiglia (suocera, moglie, fratello, madre). Gestivano…

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Milano, dai soldi della mafia al circuito hawala: arrestato Rocco Cristodaro, l’ex contabile delle figlie di Vittorio Mangano

Posted on Marzo 24, 2021Marzo 24, 2021

Nel 2009 il commercialista calabrese viene sentito come testimone nel processo milanese sugli interessi della ‘ndrangheta all’Ortomercato e nello stesso periodo lavora con la famiglia dell’ex stalliere di Arcore. Dopo 12 anni è stato arrestato assieme ad altre 15 persone perché protagonisti del circuito che funziona come una sorta di banca clandestina perlopiù utilizzata in…

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Bancarotta, arrestato a Milano imprenditore legato alla ‘ndrangheta

Posted on Febbraio 18, 2021Marzo 21, 2021

Incastrato dalle tasse non pagate e per bancarotta fraudolenta. È per questo che è finito nella rete della Guardia di Finanza del comando provinciale di Milano ed è stato arrestato Rocco Mongiardo, ex re della notte nell’est milanese ritenuto dagli inquirenti vicino alla ‘ndrangheta. In particolare, il nome di Mongiardo era già emerso una decina di anni fa in un’indagine contro la…

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Ecco come la ‘ndrangheta conquista l’autotrasporto del Nord

Posted on Febbraio 12, 2021Febbraio 14, 2021

La DIA ha arrestato quattro persone affiliate a un clan calabrese. Tra loro il titolare di un’azienda di autotrasporto, utilizzata dalla mafia per conquistare il mercato tra Bergamo e Brescia, strappandolo ad altre aziende del territorio tramite minacce ed estorsioni La strategia “commerciale” era di quelle convincenti: recarsi da un’azienda di autotrasporto concorrente invitandola –…

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‘Ndrangheta a Bergamo, fermate quattro persone: gestivano un sistema di estorsioni per il clan Arena

Posted on Febbraio 10, 2021Febbraio 11, 2021

I carabinieri di Bergamo hanno dato esecuzione in queste ore a un fermo di indiziato di delitto per quattro persone tutte vicine al clan di ‘ndrangheta “Arena” di Isola di Capo Rizzuto. L’accusa, a vario titolo, è di estorsione, usura, riciclaggio ed autoriciclaggio di denaro e bancarotta fraudolenta. Avevano messo in piedi un vero e…

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Corona in udienza a Locri: «Casa di Milano comprata con denaro lecito»

Posted on Febbraio 10, 2021Febbraio 11, 2021

L’ex “re dei paparazzi” interviene come teste assistito. «Non esiste alcun tentativo di riciclaggio». Assente l’ex Nina Moric, multata dai giudici «I soldi per comprare la casa a Milano, in via Cristoforis, erano soldi leciti e provenivano dalla società Fenice srl e non da altre società. Dietro il pagamento della caparra, circa 200 mila euro,…

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‘Ndrangheta, raffica di arresti: il quartier generale del boss in un mobilificio della Brianza lecchese

Posted on Febbraio 9, 2021Febbraio 10, 2021

Blitz all’alba in Lombardia, Emilia Romagna e Liguria. Colpiti gli affari dei clan della ‘ndrangheta. Diciotto le persone arrestate. Le accuse: traffico di rifiuti, usura, estorsioni, riciclaggio e frodi fiscali. Al centro dell’inchiesta il boss Cosimo Vallelonga Traffico di rifiuti, usura, estorsioni, riciclaggio e frodi fiscali. Blitz dell’Antimafia contro le cosche della ‘ndrangheta in Lombardia. Sono…

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Blitz in Calabria contro la ‘ndrangheta, l’Udc Cesa indagato per associazione aggravata da mafia

Posted on Gennaio 21, 2021Marzo 29, 2021

Maxi operazione in tutta Italia, con 13 arresti e 45 domiciliari. In carcere esponenti delle ‘ndrine, ma anche imprenditori e politici. Accertati movimenti illegali di denaro per 300 milioni. Il segretario dell’Udc: “Sono estraneo, ma lascio il mio posto”. Ai domiciliari l’assessore al bilancio, sempre dell’Udc Appalti in cambio di pacchetti di voti. Forniture di…

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«Mafia e massoneria in affari coi soldi dei Lloyd’s». Virgiglio cita pure Gianni Letta e Previti

Posted on Ottobre 25, 2020Marzo 21, 2021

L’ex venerabile divenuto collaboratore di giustizia racconta a Dda di Catanzaro e Ros gli affari dei Mancuso. Nel 2005 un’operazione di riciclaggio con «cardinali e vescovi» per opere ecclesiastiche. I soldi sporchi, mascherati da offerte, così uscivano puliti Un pezzo da novanta della massoneria e due della ‘ndrangheta, un ex ufficiale della Guardia di finanza e, niente meno, un emissario…

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Milano, Il «contatto cinese» dei clan e il sistema per “autoriciclare” capitali in Oriente

Posted on Luglio 15, 2020Agosto 6, 2021

Dall’inchiesta “Habanero” della Dda di Milano, che vede coinvolti anche soggetti contigui alla ‘ndrina crotonese dei Greco, emerge un complesso sistema per occultare capitali illeciti in Cina  La complessa indagine “Habanero” condotta dalla Dda e dalla Guardia di Finanza di Milano ha acceso i riflettori su una maxi frode fiscale ramificata in sette regioni italiane,…

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‘Ndrangheta a Milano, la cena con il figlio del boss (e le pistole) nella casa di lusso a City Life. E i voti al candidato nella lista di Tremonti nel 2013

Posted on Luglio 14, 2020Febbraio 5, 2021

Al centro di una delle zone più in vista di Milano, dimora di molti vip, con affaccio sui grattacieli che svettano sulla città, si discuteva di affari del clan: nell’appartamento di Francesco Maida, arrestato con altri 7 nell’inchiesta della Dda di Milano, gli investigatori hanno documentato un incontro in cui si discusse di “conflitti interessi”…

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‘Ndrangheta, contributi per l’emergenza Covid nelle mani delle cosche. Otto arresti a Milano per frode fiscale aggravata dal metodo mafioso

Posted on Luglio 14, 2020Febbraio 5, 2021

Quattro persone sono finite in carcere e quattro ai domiciliari nell’inchiesta della Dda di Milano. Ventisette gli indagati, sequestrati beni, tra cui aziende e disponibilità finanziarie, per 7,5 milioni di euro. Perquisizioni in sette regioni. Per ottenere i fondi sarebbero state utilizzate fatture false emesse dalle società inserite nello schema di frode. Il procuratore capo…

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